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http://www.einnews.com/ http://freebeacon.com/ April 5, 2016
Panama Papers coinvolgono una della società di lobbying legata ai Clinton di Lachlan Markay
Il Gruppo Podesta si è registrata nel Paradiso Fiscale per fare pressioni sulle Banche controllate, settimane prima delle rivelazioni sulle evasioni fiscali
Una società che ha legami con membri anziani della campagna presidenziale di Hillary Clinton, si è registrata per fare pressioni per conto di una grande banca russa poche settimane prima delle rivelazioni che hanno esposto il ruolo della banca in una rete di rapporti finanziari segreti che hanno arricchito i membri del cerchio interno del presidente russo Vladimir Putin.
I "Panama Papers" sono chiamati "Wikileaks dei Mega-ricchi" documenti aziendali fuoriusciti dallo studio legale Mossack Fonseca mostrano come i leader mondiali hanno usato paradisi fiscale per nascondere il loro coinvolgimento in società lucrative che lavoravano in tutto il mondo. Tra queste società c’è la Sberbank russa, i cui investimenti Usa del ramo bancario, hanno di recente arruolato i servizi del Gruppo Podestà. Secondo il suo modulo di registrazione, l'azienda lavorerà sul settore bancario, il commercio, e questioni relative alle relazioni estere.
Uno dei tre lobbisti che lavorano su quel conto è Tony Podesta, un membro della campagna di Hillary Clinton e anche fratello del Presidente della Campagna, John Podesta, che ha co-fondato l'azienda. Politico ha riferito il mese scorso che Podesta e due degli altri gruppi di pressione della ditta avrebbero lavorato per influenzare "la portata delle sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia per il suo ruolo nel conflitto Ucraina e se un vantaggio fosse possibile".
Oltre alla madre russa della società, il modulo di registrazione di lobbying elenca altri tre entità estere direttamente affiliate: basate alle Isole Cayman: la Troika Dialog Group Limited. Con sede a Cipro: la SBGB Cipro limited e, con sede in Lussemburgo: la SB international. Secondo la Organized Crime and Corruption Reporting Project, un consorzio di giornalisti che esplorano le rivelazioni di Panama Papers, Sberbank e Troika Dialog hanno legami con società utilizzate dai membri della cerchia di Putin per incanalare risorse statali in investimenti privati lucrativi." Alcune di queste aziende sono state inizialmente collegate al fondo di investimento Troika Dialog, che veniva controllato e gestito da Sberbank, dopo che la banca ha acquistato la banca d'investimento Troika Dialog. Troika e Sberbank hanno rifiutato di commentare, il progetto riportato Lunedi.
I documenti di Mossack Fonseca mostrano che Troika Dialog ha segretamente firmato la cessione di gran parte delle sue interessenze in un produttore di camion russo a "uno sconosciuto off-shore" chiamato Avto Holdings. Tale società era in parte di proprietà di Sergei Roldugin, un caro amico Putin e padrino della figlia del presidente russo. I Panama Papers,secondo il progetto segnalato, rivelano anche l'esistenza di “accordi analoghi tra Troika e le società offshore collegate con Roldugin. Questi accordi erano diversi solo nelle date, nei nomi delle aziende, nei premi e nelle somme di denaro. Ma il punto è rimasto: le società offshore collegate con l'amico di Putin hanno diritti privilegiati per controllare grandi partecipazioni in imprese strategiche russe, per riceverne i dividendi, e acquistare questi premi per somme risibili".
Nonostante il sua apparente legame con gli interessi delle élite della politica russa, Sberbank è ufficialmente una società privata. Ciò consente al Gruppo Podestà di segnalarlo come un cliente standard di lobby, piuttosto che un'entità statale, cosa che farebbe scattare i più dettagliati obblighi di segnalazione lobbista del Foreign Agent Registration Act.
Il Gruppo Podestà non ha risposto a una richiesta di commento da Press Time.
http://www.einnews.com/ http://freebeacon.com/ April 5, 2016
Panama Papers’ Implicate Client of Clinton-Linked Lobbying Firm By Lachlan Markay
Podesta Group registered to lobby for bank subsidiary weeks before tax haven leak
A firm with ties to senior members of the Hillary Clinton presidential campaign registered to lobby on behalf of a major Russian bank just weeks before a massive leak exposed the bank’s role in a web of secret financial dealings that have enriched members of Russian president Vladimir Putin’s inner circle. The “Panama Papers” are being called “the Wikileaks of the mega-rich.” Corporate documents leaked from the law firm Mossack Fonseca show how world leaders have used offshore tax havens to hide their involvement in lucrative companies and business deals around the world. Among those companies is the Russian Sberbank, whose U.S. investment banking branch recently enlisted the services of the Podesta Group. According to its lobbying registration form, the firm will work on banking, trade, and foreign relations issues. One of the three lobbyists working on the account is Tony Podesta, a bundler for the Clinton campaign and the brother of campaign chairman John Podesta, who co-founded the firm. Politico reported last month that Podesta and two of the firm’s other lobbyists would be working to affect “the scope of U.S. sanctions against Russia for its role in the Ukraine conflict and whether relief is possible.” In addition to the company’s Russian parent, the lobbying registration form lists three other directly-affiliated foreign entities: Cayman Islands-based Troika Dialog Group Limited, Cyprus-based SBGB Cyprus Limited, and Luxembourg-based SB International. According to the Organized Crime and Corruption Reporting Project, a consortium of journalists exploring the Panama Papers leak, Sberbank and Troika Dialog have ties to companies used by members of Putin’s inner circle to funnel state resources into lucrative private investments. “Some of these companies were initially connected to the Troika Dialog investment fund, which was controlled and run by Sberbank after the bank bought the Troika Dialog investment bank. Troika and Sberbank declined to comment,” the project reported on Monday. The Mossack Fonseca documents show that Troika Dialog secretly signed away much of its interest in a Russian truck manufacturer to “an unknown offshore” called Avto Holdings. That company was partially owned by Sergei Roldugin, a close Putin friend and the godfather of the Russian president’s daughter. The Panama Papers also reveal the existence of “similar agreements between Troika and offshore companies affiliated with Roldugin,” according to the project. “These agreements were different just in dates, names of the companies, stakes and sums of money,” the project reported. “But the point remained: offshore companies affiliated with Putin’s friend had privileged rights to control large stakes in strategic Russian enterprises, to receive dividends, and to buy these stakes for laughable sums.” Despite its apparent ties to the interests of Russia’s political elite, Sberbank is officially a private company. That allows the Podesta Group to report it as a standard lobbying client, rather than a state-owned entity, which would trigger the more detailed lobbyist reporting requirements of the Foreign Agent Registration Act. The Podesta Group did not respond to a request for comment by press time. |